live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Як Lucky Labs хочуть вивести кошти з України, незважаючи на санкції

Олег Янчук 22 грудня, 2016, 17:51
Російські псевдоайтішники хочуть вивести гроші з України повз санкції

З початку березня 2014 року провідні держави світу почали застосовувати політичні та економічні обмеження у відношенні Російської Федерації. Їх основною метою було припинення російської агресії проти України. До міжнародних санкцій неформально приєднався навіть Китай. Санкції вводилися поетапно: від обмеження співробітництва до секторальних санкцій.

Окремо варто відзначити персональні санкції — цілий ряд російських та кримських високопосадовців виявилися не в'їзними до США, Японії, ЄС та інших цивілізованих країн. Тиск на Росію посилювався в 2015 і 2016 роках. Навесні 2016 самі росіяни оцінили збитки від санкцій в 250 млрд. доларів США.

На фоні тиску міжнародного співтовариства, спроби України ввести санкції проти держави-агресора виглядали дещо запізнілими. У вересні 2014 року уряд передав у РНБО перший пакет санкцій, однак чи схвалив останній цей пакет, невідомо – опублікований він не був. У вересні 2015 РНБО затвердила, а Президент підписав указ про введення санкцій відносно майже 400 фізичних і понад 100 юридичних осіб. Ще через рік, у вересні 2016, Порошенко ввів у дію рішення РНБО про продовження діючих санкції та розширення санкційного списку.

«Новачками» санкційного списку в 2016 році стали Рустам і Роман Гільфанови, а також Сергій Токарєв та Максим Зеленський, яких ЗМІ називають акціонерами скандально відомої IT-компанії Lucky Labs. Нагадаємо, що компанія Lucky Labs позиціонує себе, як розробник ігор з десятирічною історією. Офіси компанії розташовані в Києві, Москві, Одесі, на Кіпрі і Мальті, а в штаті працює близько 500 співробітників.

Історія протистояння компанії з українською державою почалася восени 2015 року. Тоді ЗМІ повідомили про обшук в черговий IT-компанії, який проводить податкова поліція. Слідчі дії проводилися у двох київських офісах Lucky Labs. Податківці шукали зв'язки з ринком Forex, звинувачували айтішників в організації конвертаційного центру, виплаті зарплати «в конвертах». Тоді ніхто не міг подумати, що це тільки початок історії.

На початку квітня 2016 року в Lucky Labs прийшли з СБУ. Цей візит супроводжувало повідомлення на офіційному сайті служби про «припинення існування нелегального онлайн-бізнесу, через який фінансувалися терористи». Там же було зазначено, що засновниками і власниками компанії були росіяни, які виводили надприбутки від азартного бізнесу в офшорні компанії і на рахунки в РФ. Після розміщення цього прес-релізу, сайт СБУ піддався DDOS-атаці і на якийсь час «ліг» — фахівці з інформаційної безпеки навіть припустили, що це була помста за проведені слідчі дії.

Протистояння з СБУ стало найбільш публічним епізодом всієї історії. Lucky Labs звернулися за підтримкою до колег «по цеху» і IT-співтовариство вибухнуло шквалом обурення на адресу держави. Масштаби підтримки в соціальних мережах дійсно вражали, хоча звучали і сумніви в тому, що причетність до IT-бізнесу дає індульгенцію від переслідування за заняття протизаконною діяльністю.

Кульмінацією став ефір у програмі Савіка Шустера, під час якого офіцери СБУ пояснювали схеми роботи нелегальних онлайн-казино, фінансування сепаратистів та втягнення неповнолітніх в азартні ігри за допомогою примітивних ватманів, а адвокат Lucky Labs у відповідь звинувачував СБУшників в порушенні порядку вилучення грошових коштів у сумі 170 тис. доларів США під час обшуку.

Конфлікт зацікавив журналістів і блогерів, які спробували розібратися в ситуації. В результаті в мережі з'явився ряд аналітичних матеріалів, в яких ентузіасти знайшли і оприлюднили підтвердження обґрунтованості претензій силовиків до Lucky Labs. Так, ґрунтуючись на аналізі інформації з відкритих джерел (сайтів з пошуку роботи та соціальних мереж), були зроблені висновки про те, що компанія все ж займалася розробкою та управлінням онлайн-казино, а розкішний спосіб життя власників не відповідав доходам компанії, яка просто працює на аутсорсі.

Встигли попіаритися на гучній справі і народні обранці. Соболєв, Добродомов і Мосійчук в один голос закликали заборонити в Україні діяльність компаній, що створюють віртуальні казино, закрити до них доступ на законодавчому рівні і ввести санкції проти Lucky Labs. Заборонити діяльність компанії закликала також громадська організація «Серця кіборгів», яка об'єднує ветеранів АТО.

Люди, схожі на вояків АТО, також пікетували київський офіс Lucky Labs в серпні 2016. Мета пікету була описана цілком однозначно: «Привернути увагу громадськості до проблем, пов'язаних з групою IT-компаній, власники яких є громадянами РФ. Вони через систему електронних платежів фінансують терористів на сході нашої країни України».

І ось, після всіх описаних вище подій, 17 жовтня 2016 року оновлений санкційний список Порошенко поповнюється чотирма новими рядками:

№321 — Гильфанов Роман Юсуфович;

№322 — Гильфанов Рустам Юсуфович;

№323 — Токарєв Сергій Олександрович;

№324 — Зеленський Максим Григорович.

Враховуючи передісторію, подібний хід виглядає цілком логічним. Підстава для застосування санкцій по всім чотирьом особам сформульована однаково: «Дії фізичної особи, які створюють реальні загрози національним інтересам і порушують інтереси суспільства та держави». Перелік видів обмежувальних заходів, які застосовуються до засновників Lucky Labs, значний.

Серед них блокування активів; обмеження торговельних операцій; попередження виведення капіталів за межі України; зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань; повна заборона на вчинення правочинів з цінними паперами; заборона на видачу дозволів і ліцензій НБУ на здійснення інвестицій в іноземну державу; розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; зупинка видачі дозволів, ліцензій на ввезення та вивезення з України валютних цінностей та обмеження з видачі готівки за платіжними картками, виданими резидентами іноземних держав; заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, до яких причетні особи; заборона передачі технологій і прав на об'єкти інтелектуальної власності; заборона в'їзду на територію України.

На тлі таких жорстких обмежувальних заходів з боку держави, в середині грудня 2016 IT-компанія Lucky Labs оприлюднює свої плани по інвестуванню десятків мільйонів доларів у перспективні європейські стартапи, які займаються організацією азартних ігор в інтернеті. Тобто власники Lucky Labs відкрито планують інвестиції в гральний бізнес тоді, коли СБУ звинувачує цю компанію не в чому іншому, як в організації роботи онлайн-казино, які поза законом в Україні.

Це наводить на думку про те, що претензії Служби можуть мати під собою серйозні підстави. Серед країн, в які планується вкласти кошти, фігурують Великобританія, Латвія, Німеччина. Представник компанії також повідомив і про джерела таких інвестиції — ними стануть приватні грошові резерви. Тут вже згадується історія з візитом в Lucky Labs податкової поліції, яка могла б пояснити, чи заплачені з цих коштів податки.

Виникає головне питання: як особи, проти яких введені персональні санкції, зможуть інвестувати свої приватні грошові резерви в закордонні активи, якщо їм це прямо заборонено Указом Президента України? Їх активи повинні бути заблоковані, дозволи на здійснення інвестицій за кордон НБУ не видасть, а виведення капіталів за кордон та вивезення валютних цінностей з країни їм заборонені.

Чому ж тоді Рустам Гильфанов (№322 доповнення №3 рішення РНБО від 16.09.2016 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») так спокійно заявляє про свої плани іноземній пресі?

Відповідь напрошується тільки одна — санкції формальні і якщо дуже потрібно, то вивести з країни кілька десятків мільйонів доларів цілком можливо. Додатковими підтвердженнями того, що українські санкції не працюють, є той факт, що офіси Lucky Labs в Києві працюють і продовжують набирати персонал, а Токарєв і Гільфанов постійно перебувають в Україні та проводять робочі зустрічі.

Поки люди зі списку будуть продовжувати вести бізнес, планувати інвестиції і вільно почувати себе в країні, яка ввела проти них санкції, у громадян цієї країни будуть залишатися питання до чиновників і правоохоронців, які закривають очі на такі речі. Гроші все ще можуть успішно вирішувати в Україні питання з владою і допомагати ігнорувати закони та президентські укази, «вимикаючи» щодо потрібних людей будь-які санкції.

При такому ліберальному ставленні української держави до підсанкційних представників країни-агресора, українцям не варто ображатися на європейські держави, які замислюються над скасуванням санкцій проти РФ. Вони гроші на санкціях втрачають, а наші чиновники — заробляють.

Все по темі

новини партнерів

26 липня, 2017 середа

26 липня, 2017 середа

25 липня, 2017 вівторок

Відео

Введіть слово, щоб почати