Росія вводить банківські санкції проти ЄС, США і терорестичних країн, - ЗМІ
Російські банки повинні інформувати Росфінмоніторинг про операції фізосіб або компаній, які є резидентами країн, що прийняли санкції проти Росії
Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на лист, який надсилається відомством в банки, передає Еспресо.TV.
За інформацією газети, в оновлений список, куди також включені країни, які підтримують тероризм, торгівлю наркотиками або не ведуть боротьбу з корупцією, увійшло понад 40 держав: США, Канада, Євросоюз (включає 28 держав), Австралія, Норвегія, Іран, Сирія, Судан, Нова Зеландія, Аргентина, Мексика, Швейцарія, Північна Корея і Ямайка.
За даними близького до відомства джерела газети, оновлений список сформований "відповідно до поточної політичної та економічної ситуацією в світі і в Росії".
Згідно з вимогою Росфінмоніторингу, банки при прийомі на обслуговування клієнта повинні з'ясувати, чи є він резидентом держави з чорного списку. Якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії можуть бути кваліфіковані як порушення закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму".
Наслідком за порушення даної статті може бути, в числі іншого, відкликання банківської ліцензії.
За даними газети, у листі пояснюється, що список включає країни, щодо яких Росія ввела санкції у відповідь на початкові з їхнього боку.
Інфографіка: газета "Известия"
- Актуальне
- Важливе