Вранці 20 квітня у Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи
СБУ викрила у Харкові конвертцентр, який відмивав гроші для терористів "ЛНР"
Фото: sbu.gov.ua
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та Державною фіскальною службою припинили у Харкові діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися кошти терористичної організації "ЛНР"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-центр СБУ.
"Зловмисники обслуговували майже 60 фіктивних підприємств, підконтрольних терористам. Кошти переводилися у готівку та кур’єрами доставлялися на тимчасово окуповані бойовиками території", - йдеться у повідомленні.
Конвертцент також "надавав послуги" підприємствам реального сектора економіки для ухилення від сплати податків до державного бюджету. За попередніми оцінками, щомісячний обіг коштів конвертаційного центра становив понад 100 мільйонів гривень.
Співробітники СБУ під час спецоперації затримали організаторку конвертцентру, яка є переселенкою з тимчасово підконтрольних терористам територій. Правоохоронці також затримали трьох кур’єрів, один з яких - міліціонер.
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили печатки і документацію підконтрольних бойовикам фіктивних фірм та понад 2 мільйони гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до організації та функціонування конвертаційного центру осіб.
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині СБУ спільно з Державною фіскальною службою припинила протиправну діяльність потужного конвертаційного центру.
Фото: sbu.gov.ua
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, субота
20 квітня
07:45
Німеччина розглядає можливість закупівлі чотирьох додаткових систем ППО Patriot вартістю $1,3 млрд, - Bloomberg
06:19
Здатність України збивати ворожі літаки в РФ не в змозі компенсувати критичний дефіцит української ППО, - ISW
05:06
Оновлено
В Іраку прогримів потужний вибух на військовій базі: США та Ізраїль відкидають причетність
2024, п'ятниця
19 квітня
23:43
"РФ завжди надає перевагу переговорам, а не бійкам та війнам": фейки і маніпуляції за 19 квітня
23:42
Вірменія та Азербайджан почали демілітацію кордону: Єреван віддав кілька сіл. Там почались протести
23:07
У Білому домі заявили, що США "одразу ж" почнуть постачати зброю Україні після рішення конгресу
22:06
Оновлено
РФ атакувала ракетами порт "Південний" на Одещині: знищено продукцію для країн Азії та Африки
21:56
Ексклюзив
"Ми вже почали чути про перемогу України", - голова правління Інституту світової політики Шлінчак про переломний етап війни
21:50
Аналітика
Намагання ворога просунутися на Донеччині та в Запорізькій області. Воєнні підсумки тижня
21:49
Частина сенаторів закликає республіканців у Палаті представників відхилити стратегію Джонсона щодо України
21:25
Ресурси Європи обмежені: Макрон заявив про неможливість побудувати в Україні систему ППО, як в Ізраїлі
