Суд заборонив НАБУ вилучати документи в банках, які розтратили 12 млрд
Солом'янський райсуд Києва не задовольнив клопотання детективу НАБУ надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій всіх документів щодо відкриття та використання "Дельта Банком" кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія)
Про це йдеться в ухвалі суду, повідомляє "Укрінформ".
У документі зазначається, що до слідчого судді Солом'янського районного суду Києва надійшло клопотання детектива НАБУ О. Кривоспицького про надання тимчасового доступу та дозвіл на вилучення (виїмку) завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі) щодо відкриття та використання ПАТ "Дельта Банк" кореспондентських рахунків у Meinl Bank Aktiengeselschaft (Відень, Австрія). А також документів, що визначають повноваження керівних органів банку та порядок прийняття рішень щодо укладення банком договорів застави, за якими банк забезпечує кредити третіх осіб власним майном та коштами, бухгалтерського обліку, наданого фінансового поручительства, залучення ПАТ "Банк" протягом 2012-2015 років коштів на умовах суборендованого боргу, які перебувають у володінні службових осіб уповноважених на здійснення процедури ліквідації ПАТ "Дельта Банк".
Тому, враховуючи те, що детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Як раніше повідомляли деякі ЗМІ, в період 2014-2015 років службові особи НБУ за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ "КБ Південкомбанк", ПАТ "Банк "Київська Русь", ПАТ "Міський Комерційний Банк", ПАТ "Автокразбанк" (ПАТ "АКБ"), ПАТ "Терра Банк", ПАТ "Дельта Банк", ПАТ "КБ "Хрещатик" та АТ "Банк "Фінанси та Кредит" розтратили 12 млрд грн рефінансування.
Саме ці банки НАБУ підозрює у використання кореспондентських рахунків Meinl Bank для відмивання коштів через схему погашення заборгованості підконтрольних фірм перед австрійським банком.
- Нагадаємо, 3 березня 2015 року НБУ ввів в "Дельта Банк" тимчасову адміністрацію, а Гонтарєва зазначила, що всі гроші, які отримувала установа від НБУ, йшли на повернення коштів вкладникам.
- Зазначимо, що, за словами глави НБУ Валерії Гонтаревої, після введення тимчасової адміністрації у "Дельта Банк" її старший син Антон, маючи депозит 800 тис. грн, зміг забрати лише 200 тис.
- За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, перед банкрутством з "Дельта Банку" загалом було виведено 20 млрд грн.
- Нардеп Сергій Тарута заявив, що глава НБУ Валерія Гонтарева сприяла виведенню $500 млн з "Дельта Банку".
- У квітні-2016 НАБУ закрило справу проти Гонтаревої щодо махінацій з "Дельта Банком".
- Актуальне
- Важливе