live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Росіяни налагодили в Дніпрі конвертцентр з оборотом у 700 млн

21 квітня, 2017, 14:21
СБУ викрила в Дніпрі центр із відмивання грошей з обігом у 700 млн грн, яким керували з Росії

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі та працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм з нелегальної мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.

Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані на підставних осіб. У подальшому гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду. 

При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях зловмисників оперативники вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки фіктивних фірм і фінансово-господарську документацію.

новини партнерів

25 травня, 2017 четвер

25 травня, 2017 четвер

Відео

Введіть слово, щоб почати