live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донеччині ліквідовано конвертцентр-"мільярдник"

30 червня, 2017, 10:59
Прокуратурою Донецької області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд грн

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Встановлено, що зловмисники, використовуючи офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.

Під час санкціонованих судом обшуків виявлено та вилучено 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.

null

null

null

  • Перед цим СБУ викрила у Сумах підпільну структуру, що займалася незаконними валютними операціями та легалізацією коштів, отриманих підприємствами на окупованих територіях Донбасу.
  • В квітні було припинено діяльність двох облаштованих росіянами конвертцентрів у Дніпрі. Кожен із них мав оборот у 700 млн грн.

новини партнерів

27 липня, 2017 четвер

26 липня, 2017 середа

27 липня, 2017 четвер

26 липня, 2017 середа

Відео

Введіть слово, щоб почати