live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Буковині викрили банду, що на земельних схемах заробила понад $152 тис.

Правоохоронні органи викрили масштабну схему відмивання коштів у Чернівецькій області

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. 

У відомстві розповіли, що до злочинного угрупування входило четверо буковинців. Вони через фіктивні фірми налагодили механізм відмивання доходів, отриманих у процесі економічної діяльності.

Таким чином, для виведення коштів у "тінь", зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На прибутки, отримані внаслідок оборудок, вони закуповували транспортні засоби та вартісну нерухомість, зокрема земельні ділянки в Києві.

"Правоохоронці встановили, що послугами зловмисників користувалися декілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір оборудок перевищував 20 мільйонів гривень", - наголосили у відомстві.

Під час обшуків з офісу та будинків злочинців вилучили 760 тисяч гривень, майже $110 тисяч та 11 тисяч євро, а також понад сорок печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово-бухгалтерську документацію.

Тим часом суд наклав арешт на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами у протиправній діяльності. 

У цій справі було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

новини партнерів

25 вересня, 2017 понеділок

24 вересня, 2017 неділя

25 вересня, 2017 понеділок

24 вересня, 2017 неділя

23 вересня, 2017 субота

Відео

Введіть слово, щоб почати