live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НБУ попередив правоохоронців про підозрілі дії у 22 банках за півроку

Нацбанк за перші 6 місяців 2017 направив правоохоронцям 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 22 банків

Про це повідомляє прес-центр Національного банку України.

Зазначається, що відомство надало правоохоронним органам інформацію, яка здебільшого стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з великими сумами грошей.

Йшлося також і про операції з переказу коштів за кордон, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни.  

Як пояснив директор Департаменту фінансового моніторингу Ігор Береза, подібна взаємодія НБУ з правоохоронцями відбувається постійно. 

"Було розширено перелік індикаторів, за допомогою яких банки мають виявляти ризикові фінансові операції, а також заходів, які вони повинні здійснювати для запобігання відтоку капіталу через тіньові схеми. Посилена відповідальність банків за здійснення ризикової діяльності. Відтак банківські установи повинні вживати достатніх заходів для встановлення реальних власників юридичних осіб", - пояснив він.

новини партнерів

26 вересня, 2017 вівторок

25 вересня, 2017 понеділок

25 вересня, 2017 понеділок

Відео

Введіть слово, щоб почати