Поліція підозрює один з банків у виведенні $100 млн в офшори
Суд надав доступ Нацполіції до документів компаній, які разом із "Банком інвестицій та заощаджень" підозрюються у незаконному виведенні коштів в офшори
Про це повідомляється у постанові Печерського районного суду Києва, інформує Finbalance.
Суд задовольнив відповідне клопотання в рамках досудового розслідування щодо протиправних дій посадових осіб "Банку інвестицій та заощаджень".
Згідно постанови суду, співробітники банку використовували схеми для виведення валютних коштів за кордон. Потім їх переводили у готівку через компанії з ознаками фіктивності.
За період з квітня по серпень 2015 року завдяки подібним фірмам було перераховано $97,3 млн і 2 млн євро на рахунки іноземних компаній у Великій Британії, Панамі і на Кіпрі.
- Нагадаємо, "Банк Інвестицій та заощаджень" належить до групи "Контініум", до якої належить мережа АЗС WOG.
- Згідно з інформацією Національного банку України, основні власники банку - Сергій Лагур, Степан Івахів і Петро Димінський.
- Раніше лідером групи вважали Ігоря Єремєєва, який загинув у 2015 році внаслідок нещасного випадку.
- Актуальне
- Важливе