live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Києві під час обшуку конвертцентра вилучили 34 млн грн

9 серпня, 2017, 21:39
У Києві податкова міліція спільно з ГПУ ліквідували конвертаційний центр з оборотом у понад 120 мільйонів гривень

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Під час розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов'язань, переведення безготівкових коштів у готівку та сприяння в здійсненні операцій з імпорту товарів на територію України за заниженою митною вартістю.

Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних підприємств. 
В результаті проведених 13 обшуків було виявлено та вилучено понад 34,1 мільйона гривень готівкою в національній та іноземній валюті і 113 печаток підприємств - нерезидентів і підприємств - імпортерів. 

Також накладено арешт на 18 поточних банківських рахунків, на яких заблоковано 5,8 мільйона гривень.

новини партнерів

17 серпня, 2017 четвер

17 серпня, 2017 четвер

Відео

Введіть слово, щоб почати