Про це повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайті і телеграм-канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту в готівку в особливо великих розмірах. Серед їх клієнтів були громадяни України, країн колишнього СНД, Зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР".
Зазначається, що конвертація коштів відбувалася з порушенням фактично усіх законних працедур: без відображення у податковій звітності, ідентифікації клієнтів та сплати обов'язкових платежів до держбюджету. При цьому транзакції здійснювалися через заборонені російські платіжні системи.
За інформацією відомства, загалом злочинці провели фінансові операції на суму понад 240 млн грн, з яких 65 млн грн - пов'язані з відмиванням коштів.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили понад 43 млн грн, більше 800 кг срібла у банківських злитках, комп'ютери, флешки та мобільні телефони, а також документи, які підтверджують проведення оборудок.
Одночасно Держфінмоніторинг зупинив видаткові фінансові операції за визначеними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Правоохоронці також перевіряють інформацію щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "Л/ДНР".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb