Про це повідомляє СБУ.
"Служба безпеки України задокументувала і припинила протиправну діяльність групи осіб. Ділки нелегально імпортували в Україну великі партії пального з Республіки Білорусь та РФ", - йдеться в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники постачали продукцію на адресу низки комерційних структур. Для уникнення сплати митних зборів та акцизного податку вони у документації штучно знижували вміст метилового спирту у продукції. Дії організаторів завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що менеджмент комерційних структур протягом 2020-2021 років реалізовував імпортовану продукцію підприємствам із ознаками "ризиковості". За попередніми даними, незаконно імпортовано продукції на понад 100 млн грн.
Зазначається, що ці суб’єкти господарювання не мають виробничих потужностей і не знаходяться за адресами реєстрації. До того ж засновником, директором і бухгалтером виступає одна особа.
"Фактично імпортований товар в Україні організатори переробляли на нелегальних міні-НПЗ у сурогатні паливо-мастильні матеріали. Потім реалізовували за готівку без оформлення бухгалтерських документів", - йдеться в повідомленні.
У ході проведення обшуків на території Київської, Чернігівської та Луганської областей правоохоронці вилучили:
- тіньову документацію;
- печатки 300 фіктивних підприємств;
- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;
- банківські картки та велику суму готівки;
- обладнання для нелегального виготовлення паливо-мастильних матеріалів;
- метиловий спирт, хімічні добавки та готовий сурогат загальним об’ємом понад 1 тис. тонн.
Наразі триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb