НБУ виніс застереження Райффайзен Банку Аваль через порушення правил фінмоніторингу

Національний банк України (НБУ) виніс письмове застереження Райффайзен банку Аваль за порушення правил фінансового моніторингу

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Згідно з повідомленням, НБУ за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських установ, а також валютного нагляду в березні 2021 року застосував до Райффайзен Банку Аваль захід впливу у вигляді письмового застереження.

Зазначається, що захід впливу був застосований за порушення банком порядку зупинення фінансових операцій, передбаченого ст.23 закону про запобігання та протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та положення про здійснення банками фінансового моніторингу.