Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Еспресо.TV.
"Розслідуються три факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 182 мільйони гривень, виявлено факт розкрадання та подальшої легалізації коштів у розмірі 800 мільйонів гривень, а також розпочато два кримінальних провадження за фактами фіктивного підприємництва, в рамках яких розслідується діяльність майже 50 фірм", - йдеться в повідомленні.
Також на 700 мільйонів гривень, які знаходяться на банківських рахунках, накладено арешт, а ще 200 мільйонів гривень та нафтоналивний комплекс у Херсоні визнано речовим доказом та арештовано.
"Наразі продовжуються слідчі заходи по руйнуванню інших схем незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, внаслідок яких державі було завдано збитків на майже 2 мільярди гривень", - повідомляє прес-служба.