Фірташ може позбутися всіх активів і отримати 50 років тюрми,

Зібрані ФБР матеріали на Дмитра Фірташа можуть стати підставою для відкриття цілої низки кримінальних справ через які можуть конфіскувати всі активи олігарха, а його самого посадити на 50 років

Про це йдеться у матеріалі на Deutsche Welle.

Зібрані американськими слідчими матеріали можуть стати підставою для відкриття цілої низки кримінальних справ. ФБР має інформацію про всі підконтрольні Дмитру Фірташу компанії, в тому числі ті, які не є публічними й оформлені в офшорах на підставних осіб. Загалом із Фірташем пов’язують півтори сотні - переважно офшорних - компаній. 89 з них зареєстровані на Кіпрі, решта - в Австрії, в Німеччині, Швейцарії, Угорщині, на Британських Віргінських островах, у Великобританії, Нідерландах та на Сейшельських островах.

Встановлено також, що Фірташ має загалом 41 банківський рахунок у цих країнах. Всі кошти на рахунках та всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ та нерухомість в Україні та в усьому світі ФБР вимагає конфіскувати на користь Сполучених Штатів.

При цьому у ФБР посилаються на законодавство США, яке дає можливість конфісковувати активи компаній, задіяних у корупційних правопорушеннях та відмиванні грошей. Йдеться про закон (Title 18, United States Code, Section 1962/1963), який поширюється не лише на злочини, скоєні у Сполучених Штатах.

Достатньо, щоби від корупційних правопорушень зазнали збитків американські компанії та (або) щоб до підготовки та реалізації правопорушення були залучені ресурси на території США. У випадку Фірташа для кримінальної справи було достатньо того, що в рамках підготовки злочину члени "кримінального угруповання Фірташа", зокрема, проводили низку зустрічей на території Сполучених Штатів, використовували для переписки інтернет та електронну пошту американських провайдерів, а для підкупу індійських чиновників користувалися послугами фінансової системи США.

І це при тому, що компанії Фірташа не мають жодних рахунків у Сполучених Штатах. Йдеться, вочевидь, про використання при здійсненні міжнародних переказів фірмами Фірташа кореспондентських рахунків у США.

Якщо справу Фірташа буде доведено до кінця, це стане досі небаченим антикорупційним прецедентом, який змусить замислитися багатьох олігархів всього світу.

Рахунки Фірташа заморожені на вимогу США. Йому загрожує ув’язнення на декілька десятків років за створення злочинного угруповання та відмивання коштів. Максимальний сукупний термін ув’язнення, за злочинами, що їх інкримінують олігарху, становить 50 років, зазначає Мінюст США.

Кримінальну справу проти Дмитра Фірташа слідчі ФБР розслідували впродовж кількох років. Йдеться про підозру у створенні злочинного угруповання та підкупі представників місцевої влади в одному зі штатів Індії, а також представників центральної влади країни. Згідно з матеріалами слідства, для отримання дозволів на видобуток сировини, необхідної для виробництва титанових сплавів Фірташем через посередників було передано хабарі на суму у щонайменше 18,5 мільйона доларів. Слідчі не виключають, що сума могла бути і більшою, враховуючи очікуваний щорічний прибуток від видобутку в Індії у близько півмільярда доларів на рік.

2024, четвер

25 квітня