live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правоохоронці знайшли мільярди Януковича (ДОКУМЕНТИ)

Правоохоронці встановили двадцять сім транзакцій загальним обсягом 6,5 млрд доларів США з України в офшорні зони

Їх здійснили в 2013-2014 роках два банки, підконтрольних одеському бізнесменові Борису Кауфману - ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «Платинум Банк». Документи, що підтверджують транзакцію, потрапили в розпорядження ЗМІ, пише «Главком».

Джерелом виведених за кордон фінансових коштів були державні гроші, спрямовані на виконання бюджетних програм. Компанії, задіяні в даних операціях, в більшості своїй зареєстровані за двома адресами в будівлях, що належать Борису Кауфману в місті Одесі - на проспекті Шевченка та вул. Посмітного. 

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що нардеп Сергій Міщенко звинуватив «Фінбанк» і «Платинум банк» у фінансуванні сепаратистів. Міщенко звернувся в Службу безпеки України і Міністерство доходів і зборів з вимогою перевірити можливу причетність банків «Фінбанк» і «Платинум банк» до фінансування сепаратистських рухів в Україні. Перевірки, зокрема, виявили дані про двадцяти семи транзакціях загальним обсягом $ 6,5 млрд. 

«Ця схема діяла за участю посадових осіб Національного банку України під час правління Віктора Януковича та Сергія Арбузова. На даний момент з осіб, задіяних у цій схемі, при посаді перебуває тільки колишній заступник Сергія Арбузова - Володимир Кротюк. Степан Кубів (екс-глава НБУ) призначив Кротюка на посаду першого зама глави НБУ. Зараз спільно з іноземними колегами перевіряється подальший рух даних коштів, чи були вони спрямовані на фінансування сепаратистської і терористичної діяльності на південному сході України», - повідомило джерело в Міністерстві доходів і зборів. 

Втративши доступу до бюджетних коштів, ПАТ «Фінбанк» та ПАТ «Платинум Банк» переживають зараз не найкращі часи, займаючи перші рядки рейтингу найбільш збиткових банків України (http://forinsurer.com/rating-banks) з показником більше 60 млн. давній партнер Бориса Кауфмана - Олександр Грановський не бере участі в управлінні банківським сегментом групи.

 

Все по темі

новини партнерів

‡агрузка...

19 вересня, 2019 четвер

18 вересня, 2019 середа

19 вересня, 2019 четвер

18 вересня, 2019 середа

Відео

Введіть слово, щоб почати