Про це повідомили у кіпрському Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS), передає Еспресо.TV з посиланням на DW.
«Заморожені активи включають кошти як на банківських рахунках фізичних осіб, так і на рахунках компаній», - повідомили виданню у відомстві.
Як уточнюється, йдеться про рахунки чотирьох осіб, які входять до ухваленого у березні санкційного списку ЄС. У цьому списку перебувають, зокрема, екс-президент України Віктор Янукович та його сини, а також найближче оточення президента з числа колишніх урядовців і бізнесменів.
Утім, про повернення "заморожених" коштів в Україну зараз не йдеться.
«На Кіпрі наразі не відкрито жодних кримінальних справ за підозрою у відмиванні грошей. Це може статися, якщо Україна передасть нам конкретні обвинувачення проти осіб, чиї рахунки заморожено», - пояснили у Підрозділі з боротьби з відмиванням грошей.
Кіпрські правоохоронці зазначають, що з України досі не надходив запит про міжнародну правову допомогу, на підставі якого можна було би спільними зусиллями кіпрських і українських слідчих розслідувати справу про відмивання грошей. "Ми отримували від Генеральної прокуратури України запити на отримання інформації щодо низки фірм та рахунків. Однак слідство в Україні щодо відповідних кримінальних справ дотепер перебуває на початковій стадії і не дозволяє заявити фігурантам про підозру", - зазначили у MOKAS.
Як пояснили у відомстві, лише на фінальній стадії слідства, коли буде висунуто обвинувачення, можна буде говорити про початок розслідування правоохоронними органами Кіпру, що стало би передумовою для можливого повернення грошей в Україну.