Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" повідомив глава МВС Арсен Аваков.
"Конверт" розташовувався в Києві та надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки. У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку", - йдеться у повідомленні.
В ході реалізації матеріалів було проведено 7 обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також 4 одиниці зброї та набої до неї.
Накладено арешт на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб, задіяних у злочинній схемі на суму близько 4 мільйонів гривень.
"В ході документування встановлено причетність до діяльності "конвертаційного центру" близько 10 осіб. Крім того встановлено корупційні зв’язки організаторів "конверцентру" з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій м. Києва", - повідомив глава МВС.