Про це овідомив перший заступник голови ГФС Володимир Хоменко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Під час розслідування кримінальних справ цієї категорії проглядається причетність до скоєння злочинів посадових осіб банківських установ: ПАТ "Реал банк", ПАТ "Фідобанк", ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", ПАТ "БТА Банк", ПАТ "Вернум банк", ПАТ "VAB Банк", АТ "Ощадбанк", ПАТ "КБ" Глобус", ПАТ "Український професійний банк". В даний час слідчі дії по доведенню причетності і встановленню заходи вини посадових осіб банківських установ тривають", - сказав він.
Хоменко зазначив, що в 2014 році слідчі податкової міліції розслідували 85 кримінальних проваджень по конвертаційних центрів, внаслідок чого було припинено діяльність 560 суб'єктів, які використовувались для надання незаконних послуг з конвертації.
"Незаконні послуги "конвертів" надані понад 15 тис. суб'єктам господарювання, яким незаконно сформовано податковий кредит з НС на загальну суму близько 6,3 млрд грн. В ході перевірок вигодонабувачів донараховано 1,6 млрд грн, компенсовано до держбюджету - понад 200 млн грн", - сказав В.Хоменко.
За його словами, в даний час розслідується 46 кримінальних проваджень по конвертаційний центр, послугами яких скористалися понад 5 тис. Підприємств - вони отримали штучний податковий кредит з ПДВ на суму 3,6 млрд грн.