Прокуратура на Донеччині ліквідувала "конверт", який відмивав понад 1 млрд грн

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-службу прокуратури. 

Прокуратурою Донецької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

"Службові особи 3 підприємств, які підконтрольні одному з мешканців Маріуполя, під час проведення антитерористичної операції, здійснювали будівельні та інші роботи для державних і комунальних підприємств, у тому числі портів Маріуполя та Одеси. Всього за останні роки підприємцями освоєно понад 80 млн грн державних коштів", - йдеться в повідомленні.

Як кажуть в ГПУ з метою отримання надприбутків та їх легалізації, вказані особи користувались незаконними послугами одного з найпотужніших конвертаційних центрів Дніпропетровська, до якого входило понад 100 підприємств з ознаками фіктивності.

"Лише за останній рік правопорушниками переведено до тіньового обігу понад 1 млрд грн", - кажуть вони 

Також 9 липня в рамках проведення досудового розслідування прокуратурою Донецької області, співробітниками податкової одночасно проведено 11 обшуків у тіньових офісах конвертаційного центру та місцях мешкання фігурантів у містах Маріуполі та Дніпропетровську.

"В ході обшуків виявлено та вилучено фактичні докази злочинної діяльності, бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, грошові кошти, печатки підприємств, які входили до складу конвертаційного центру. 
На даний час рахунки підприємств з ознаками фіктивності арештовані, на них заблоковано близько 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.