Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на прес-службу Держфінмоніторингу.
"Держфінмоніторингом України спільно з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлено п'ять компаній, зареєстрованих в Панамі та Ліхтенштейні і мають рахунки в банківських установах Ліхтенштейну та Латвії. На рахунках зазначених компаній протягом тривалого часу акумулювалися значні суми коштів з сумнівним походженням. Встановлено, що спільними бенефіціарними власниками та/або уповноваженими особами за рахунками, відкритими у банківській установі в Ліхтенштейні, є чинний суддя Вищого господарського суду України та його дружина. За часів президентства Віктора Януковича, цей суддя обіймав посаду одного із заступників голови Вищого господарського суду України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що по одному з рахунків, де бенефіціарним власником та уповноваженою особою є дружина судді, 28 липня цього року завдяки спільним заходам Держфінмоніторингу України, фінансової розвідки і прокуратури Ліхтенштейну, судовим рішенням м. Вадуц, зазначені активи були арештовані.
"Загальна сума арештованих коштів становить 13,1 млн. швейцарських франків", - пише прес-служба.
Також встановлено, що одна з компаній володіє рахунком в латвійському банку, з якого і надходили основні грошові потоки.
"Зараз Держфінмоніторингом України у тісній співпраці з фінансовою розвідкою Ліхтенштейну встановлюються джерела походження коштів на зазначених рахунках. Здійснюються відповідні заходи щодо ідентифікації компаній та їхніх бенефіциарних власників, які зараховували кошти на рахунки зазначених нерезидентів.
Матеріали загального фінансового розслідування Держфінмоніторингу України та фінансової розвідки Ліхтенштейну 29 липня 2015 передані в Генеральну прокуратуру України для здійснення відповідних процесуальних дій", - пишуть у відомстві.