Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили на Полтавщині діяльність конвертаційного центру.
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на прес-центр Служби безпеки.
Згідно з повідомленням, конвертцентр встиг вивести у "тінь" понад 150 млн гривень.
"Організатори конверта протягом п’яти місяців надавали "послуги" з відмивання грошей, ухилення від сплати податків та обготівковування коштів. Для прикриття протиправної діяльності конвертцентр займався нібито купівлею-продажем сільськогосподарської продукції. Насправді, через укладання фіктивних угод на постачання товарно-матеріальних цінностей, він "обслуговував" двадцять комерційних структур реального сектора економіки. За свої послуги зловмисники брали 10% від виведеної у "тінь" суми" - повідомляється на сайті.
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили печатки фіктивних підприємств, "чорну" бухгалтерію, чекові книжки, що свідчать про факти переведення коштів у готівку.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 205 Кримінального кодексу України.Тривають оперативно-слідчі дії.