Deutsche Bank виявив підозрілі операції російських клієнтів на $4 млрд
Deutsche Bank виявив підозрілі транзакції, пов'язані з російськими клієнтами, на 4 мільярди доларів. Раніше фінансова корпорація виявила сумнівні операції на 6 млрд
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела,близькі до розслідування.
Загальна сума таких угод становить 10 мільярдів доларів. Агентство вказує, що ці гроші, ймовірно, не були перевірені на можливість відмивання клієнтами, які виводили кошти з Росії.
Deutsche Bank повідомив про результати внутрішньої перевірки регуляторів та інші зацікавлені органи, зокрема департамент юстиції США.
- Американська влада порахувала, що такі угоди порушують санкції проти Росії. На банк наклали штраф розміром 200 млн доларів.
- 17 вересня Deutsche Bank закрив російський бізнес з корпоративного фінансування та торгівлі цінними паперами. Рішення було прийнято в рамках реструктуризації компанії. Тепер в РФ Deutsche Bank надає міжнародні банківські послуги.
- У серпні московський офіс Deutsche Bank запідозрили у відмиванні грошей. Штрафи Deutsche Bank у справах про відмивання грошей російськими клієнтами банку та операції з Іраном, проти якого діють американські санкції, можуть досягти $4 млрд.
- Нагадаємо: Deutsche Bank - одна з найбільших у світі фінансових корпорацій. Заснована в 1870 році. Штаб-квартира розташована у Франкфурті-на-Майні. На банк працюють близько 100 тисяч осіб.
- Актуальне
- Важливе