Порошенко створив три офшорні компанії, - розслідування

3 квітня, 2016 неділя
21:40

Президент Петро Порошенко досі не передав свої активи у траст, однак почав реструктуризацію активів Roshen, створивши для цього три офшорні компанії

Про це йдеться у розслідуванні для програми "Слідство.Інфо" на “Громадському”.

Розслідування базується на документах компанії Mossack Fonseca (Панама, БВО), які отримало Süddeutsche Zeitung та поділилося з колегами з International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) та OCCRP.

4 серпня 2014 року працівник кіпрської фірми Dr. K. Chrysostomides & Co Георг Йоанноу почав свою роботу з листа на Тортолу (Британські Віргінські Острови).

Пан Йоанноу запропонував колегам з компанії-реєстратора фірм Mossack Fonseca & Co співпрацю у створенні нової БВО-компанії. Він зазначив, що власник компанії - людина, задіяна у політиці.

Фірма Mossack Fonseca & Co, яка є одним з найбільших у світі масових реєстраторів офшорних компаній, відповіла пану Йоанноу, що готова до співпраці та потребує деталей про акціонера.

21 серпня у реєстрах БВІ з’явилася нова фірма з українським корінням. Її назвали Prime Asset Partners Limited.

Єдиним власником компанії вказаний громадянин України Петро Порошенко з адресою реєстрації: Київ, вул. Грушевського, 9, квартира 37. Доданий до листування закордонний паспорт з фотографією не залишає сумнівів, що йдеться про президента України Петра Порошенка.

З 25 серпня по 1 вересня триває активне листування між Тортолою та ще одним островом – Кіпром. У результаті директоркою новоствореної фірми Петра Порошенка призначають кіпріотку Ольгу Георгіоу.

Фірма-реєстратор Mossack Fonseca з’ясовує деталі, ставить багато питань. Працівники хвилюються. Адже такий поважний клієнт з’являється не щодня. У листуванні Петра Порошенка називають то президентом, то прем’єр-міністром України.

Зранку 1 вересня з Кіпру на БВО йде важливий лист з вкладеним документом. Це сплачений чек на 14 грн 85 коп. за електроенергію, використану Петром Порошенком на вул. Грушевського, 9. Цей чек був підтвердженням, що адреса бенефіціара є справжньою.

Також реєстратори з БВІ просять надати два листи про благонадійність Петра Порошенка. Перший – з банку, в якому власник новоствореної офшорки є клієнтом не менше двох років. Другий – від юриста, який обслуговує пана Порошенка. Реєстраторам з Mossack Fonseca довелося нагадувати про ці листи кілька разів.

2 жовтня кіпріот Георг Йоанноу нарешті пересилає працівникам Mossack Fonseca довідку від українського ТОВ "Авеллум партнерз", яка підтверджує, що компанія знає Петра Порошенка з 2012 року та задоволена співпрацею з ним. До цієї юридичної фірми ми ще повернемося і дізнаємося, наскільки їй довіряє сам президент України.

17 жовтня реєстратори з БВО отримують довідку з банку, в якій йдеться про порядність українського президента.

"Петро Порошенко є клієнтом Публічного акціонерного товариства "Міжнародний інвестиційний банк" з 25 лютого 2009 року… Ми підтверджуємо, що всі рахунки були проведені суб’єктом відповідно до вимог банку".

20 лютого 2015 року на Тортолі працівники Mossack Fonseca вирішили змінити статус компанії Порошенка Prime Asset Partners Limited "з огляду на високий статус директора компанії". Відтепер увага до неї буде пильнішою.

У грудні 2015-го кіпріот Георг Йоанноу просить колег з Тортоли терміново зібрати всі наявні документи і відправити в Швейцарію кур’єром. Адресатом зазначено Мартіну Н. Бастл з "Ротшильд Траст". На цьому листування закінчується.

Вже на початку 2016-го року Петро Порошенко заявляє, що передав свої комерційні активи у керування "сліпому трасту".

"Тим часом ми отримали лист з президентської канцелярії. З усіма запитаннями щодо офшору на БВО нам порадили звернутися до вже знайомої нам з листування фірми "Авеллум партнерз". Спочатку тут здивувалися, але згодом разом з партнерами з ICU надали відповідь, яка, на жаль, анітрохи не виправдовує президента", - сказано у матеріалах розслідування.

Організатори розслідування мають документальні підтвердження, що угода про структуру, куди президент України нібито передав свої кондитерські активи, досі не підписана. Президент створив компанію в офшорній зоні на Британських Віргінських островах, куди вивів активи "Рошену", щоб не сплачувати в Україні податків з продажу.

Читайте також:
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.82
    Купівля 34.82
    Продаж 35.93
  • EUR
    Купівля 36.71
    Продаж 38.24
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
28 травня
07:19
На фото український захисник та військове озброєння
Росіяни здійснили спробу штурму Сєвєродонецька, зазнали втрат та відійшли на попередні позиції, - Генштаб ЗСУ
07:00
"Реал"
"Ліверпуль" - "Реал": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів
06:52
Стінгер, Stinger
Пентагон уклав контракт на $624 млн на виробництво "Стінгерів" для України
06:25
Британія Україна
У Британії проходять обшуки у будинках родичів росіян, які потрапили під санкції, - BBC
05:54
На фото військова техніка окупантів
Росіяни біля Лиману намагаються атакувати відразу в двох напрямках, перспективи такої тактики сумнівні – ISW
05:12
обстріляна Луганщина
Окупанти не зуміли оточити Сєвєродонецьк і розпочали штурм – ISW
04:27
артилеристи львівської бригади
Артилеристи 45-ї бригади показали відео знищення ворожої техніки
03:58
поштова марка "Русскій воєнний корабль … ВСЬО!"
Укрпошта встановила рекорд з кількості проданих марок
03:16
Російські бойові кораблі
Російські кораблі через шторм відплили до укриття біля Криму, – ОК "Південь"
02:47
Загострення в Перській затоці: Іран захопив два грецькі танкери з нафтою
02:29
Затримання
Заперечувала напад Росії, схвалювала застосування хімічної зброї проти українців: мешканці Житомира повідомлено про підозру
02:09
Сенат США
Американські сенатори зареєстрували резолюцію, яка засуджує використання голоду у якості зброї
01:48
Японія
Уряд Японії передасть Україні пожежне обладнання та іншу допомогу на понад $150 млн
01:21
На фото захисник України
Зеленський відзначив понад 200 захисників державними нагородами
01:00
Буча
Західні експерти звинувачують Росію в геноциді та намірі знищити український народ – CNN
00:59
Himars
Новітні ракетні системи, зокрема HIMARS, упродовж найближчих тижнів будуть в Україні, - The Wall Street Journal
00:35
сирени, оповіщення, гучномовець
У Тернополі стався збій системи оповіщення. Сирени вили майже годину
00:29
Петро Порошенко
Влада зірвала участь Петра Порошенка в Парламентській асамблеї НАТО попри затверджений Стефанчуком склад делегації – Геращенко
00:22
Михайло Мудрик
21-річний українець зі "Шахтаря" Мудрик пройшов медогляд у "Байєрі", - журналіст Transfermarkt
00:20
літак МІГ-29
У Повітряних силах розповіли подробиці бою українського МіГ-29 із російським Су-35
00:07
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
"Ми повинні перемогти Путіна – від цього залежить доля цивілізації", - Сорос
2022, п'ятниця
27 травня
23:58
Євстратій Зоря
З великої хмари — малий дощ. У ПЦУ прокоментували результати Собору УПЦ МП
23:43
обстріляли лікарню в Лимані
Росія 27 травня вбила 5 мирних жителів Донецької області
23:42
ракетні системи США
"Ми пам'ятаємо про годинник". США "усвідомлює" потребу України у РСЗВ, але рішення "ще не ухвалено", - Пентагон
23:32
Зеленський
Донбас буде українським, - Зеленський
23:17
Зеленський
What matters most to me and why? Зброя, санкції, фінанси, трибунал і безпека: Зеленський на зустрічі зі студентами Стенфорда
23:15
Літак "Мрія"
У ДП "Антонов" спростували інформацію про "утилізацію" уламків "Мрії". Вона ще стане доказом злочинів російських окупантів
22:57
Скабєєва
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 27 травня
22:56
на фото: Актор Джонні Депп на засіданні суду
Судовий процес Джонні Деппа проти Ембер Герд: справа перейшла до розгляду присяжних
22:21
КНДР
США запровадили санкції проти Північної Кореї та двох російських банків, які фінансували ядерну програму КНДР
22:09
санкції
Росія та Іран домовляються, як разом виживати під санкціями
22:06
Аналітика
Сергій Згурець
Блискуче збиття російського літака 4-го покоління, відсутність інноваційних підходів ведення бойових дій з боку РФ. Колонка Сергія Згурця
22:05
Бен Ходжес
Генерал Ходжес запевняє, що наприкінці літа українці відкинуть росіян на позиції 23 лютого
21:54
шоколад
В Україні у партії шоколадної продукції виявили сальмонелу
21:48
російська армія
Російський Генштаб віддав наказ про формування резервних батальйонів, - СІТ
21:42
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
Не схоже, щоб була надія на переговори. У Пентагоні заявляють про неготовність Путіна домовлятися з Україною
21:26
Запорізька АЕС
Україна звинувачує МАГАТЕ у проросійській риториці та сприянні ядерному тероризму через заяви Гроссі на форумі у Давосі
21:24
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Західна Європа паразитує під парасолькою безпеки США та Великої Британії, - політичний аналітик Цибулько
21:14
Олаф Шольц
Путін хоче "повернутися до закону сили". Шольц наполягає на постачанні зброї в Україну
21:01
нафта ембарго санкції
У Євросоюзі вірять що консенсус щодо ембарго на нафту з РФ вдасться досягнути до саміту ЄС 30-31 травня
Більше новин