Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Організатори конвертцентру надавали послуги з переведення коштів у готівку майже 100 місцевим комерційним структурам. Використовуючи понад десяток фіктивних фірм, вони через безтоварні оборудки "допомагали" бізнесменам ухилятися від сплати податків.
За попередніми оцінками, щомісячний обіг "конверту", який функціонував близько року, становив понад 80 мільйонів гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів конвертцентру співробітники спецслужби виявили печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.
Правоохоронці також вилучили майже 300 тисяч гривень, понад 13 тисяч євро та $10 тисяч.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України.
Фото: ssu.gov.ua