Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.
Правоохоронці встановили учасників конвертаційного центру та підконтрольні підприємства, через які "відмивались" гроші.
Щоб зібрати докази діяльності зловмисників, слідчим знадобилось кілька місяців.
Злочинна група складалась із мешканців міста: 40-річний організатор, 41-річний бухгалтер, кур'єри 32-х та 21-го років.
Вони контролювали 16 фіктивних підприємств.
"Кожен учасник групи відповідав за свій напрямок роботи. Організатор керував конвертаційним центром, підтримував ділові стосунки з клієнтами та контролюючими органами, розподіляв прибуток. Бухгалтер відповідав заведення бухгалтерсько-фінансової документації, а кур'єри здійснювали збір знятих з рахунків коштів та доставляли їх до офісу або безпосередньо клієнтам", - повідомили в поліції.
Встановлено, що центр створили спеціально для конвертації коштів підприємствами, які продають харчі.
"З початку 2016 року через конвертаційний центр "відмито" понад 120 мільйонів гривень. До бюджету не надійшло близько 12 мільйонів гривень обов’язкових платежів, зборів та податків", - зазначили в поліції.
Під час обшуків в тіньових офісах та автомобілях знайдено печатки фіктивних підприємств, банківські картки, документацію чорнової бухгалтерії.
Наразі час на рахунках підконтрольних товариств заблоковано понад 1 мільйон гривень.
Правопорушникам загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.