Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники СБУ затримали кур’єра під час передачі 6 мільйонів гривень готівки головному бухгалтеру одного з ПАТ. Правоохоронці встановили, що ці гроші отримано від Південноукраїнської АЕС у рамках виконання договору на реконструкцію та будівництво об’єктів Ташлицької гідроакумулюючої станції.
З метою виведення коштів ПАТ у травні-серпні 2016 року провело низку безтоварних фінансово-господарських операцій із фіктивними структурами на загальну суму 20 мільйонів гривень за нібито поставлені будівельні матеріали.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 2 ст. 209 (відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
У Харкові, Южноукраїнську, Первомайську та Вознесенську триває низка обшуків.
Зокрема, вдома у бухгалтера вилучено близько 400 тисяч гривень та документація ПАТ. На одному із підприємств, що контролюється фактичним власником ПАТ, також вилучено 16 мішків бухгалтерської документації, яка підтверджує причетність фігурантів провадження до легалізації коштів через фіктивні підприємства.