Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Як з'ясувалося, посадовець "кришував" діяльність конвертаційного центру та мав російський паспорт.
Правоохоронці встановили, що він контролював у Києві конвертаційний центр з щомісячним обігом у понад 20 мільйонів гривень. Конверт обслуговував майже 100 підприємств Київщини, яким надавав послуги з переведення грошей у готівку, мінімізації та ухилення від податків.
Під час обшуків в офісах конверту, службовому кабінеті податківця та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили 1 мільйон гривень, 100 тисяч євро та майже $70 тисяч.
В офісах правоохоронці виявили печатки фіктивних підприємств, задіяних у діяльності конвертцентру, та бухгалтерську документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.
Фото: СБУ