Про це повідомляє прес-служба ДФС.
Провели операцію співробітники податкової міліції м. Києва спільно з Головним слідчим управлінням ДФС України та Генеральною прокуратурою України.
Організував такий "бізнес" керівник однієї з всеукраїнських мереж продажу ювелірних виробів і приватний підприємець.
В рамках розслідування кримінального провадження було встановлено, що громадянин України організував по всій території країни мережу більше, ніж з 60 ювелірних магазинів.
Вказані магазини продавали ювелірні вироби, які були виготовлені на підконтрольному організатору схеми підприємстві з незаконно скупленого брухту золота.
В подальшому ювелірні вироби продавалися від імені низки фізичних осіб-підприємців без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних доходів, отриманих від продажу.
Таким чином, зловмисники ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб у розмірі понад 7 мільйонів гривень.
В даний час встановлено низку підприємців, причетних до злочинної схеми.
Фото censor.net.ua
В результаті проведених обшуків в 18 областях було виявлено та вилучено по 150 кілограмів золота і срібла, ювелірні вироби на суму понад 300 мільйонів гривень, 59 печаток фізичних осіб-підприємців, причетних до злочинної схеми, більше 200 банківських карток, а також чорнову бухгалтерію.