Послугами центру користувались бізнесмени, які виводили гроші в "тінь", повідомляє прес-центр Національної поліції України.
У відомстві зазначили, що зловмисники-організатори винайняли кілька офісів та депозитарних скриньок у банківських установах Одеси, а до складу закладу входили компанії-нерезиденти.
"Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 150 тисяч євро, печатки підприємств, зареєстрованих в офшорних зонах, документи фінансово-господарської діяльності, цифрові ключі для віддаленого управління рахунками, а також банківські картки", - наголосили у відомстві.