Колишній помічник нардепа вивів з банку олігарха Жеваго 1 млрд грн, - Ольга Варченко
Департаментом ГПУ у сфері економіки спільно з Нацполіцією та СБУ викрито службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит"
Про це повідомила начальник Управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ольга Варченко.
Службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за допомогою нерезидентів України, у тому числі й однієї офшорної компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України – колишній помічник народного депутата України Жеваго, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.
За інформацією від Ольги Варченко, службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за попередньою змовою з іншими особами, шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи грошові кошти у сумі $53 763 344,55, що призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі
«Ці кошти в подальшому було втрачено внаслідок удаваних фінансових оборудок та не відображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит". Із-за цього банківський установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах», - прокоментувала Варченко.
Сьогодні одному з учасників злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна. Судом обрано запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у сумі 41 млн 340 тис. грн.
- Нагадаємо, Національний банк України 17 вересня 2015 визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним, 18 вересня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у банк тимчасову адміністрацію.
- Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева розповіла, чому регулятор вирішив поховати банк.
- Банк "Фінанси та Кредит" засновано в 1990 році. Його основним бенефіціаром виступає український бізнесмен, народний депутат, мажоритарій і CEO гірничорудної компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго.
- Актуальне
- Важливе