Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з "ДНР" та "ЛНР". На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу.
Під час слідчих дій у київському офісі бізнесмена оперативники СБУ вилучили майже $120 тис. та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми даними, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив $500 тис.