Про це йдеться у звіті про проведення національної оцінки ризиків, інформує прес-служба Держфінмоніторингу.
У той же час за березень 2014 року – жовтень 2016 років під час протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення Держфінмоніторинг зафіксував фінансові операції на 443,8 мільярда гривень.
Сума фінансових операцій, проведених за участю колишнього президента України Віктора Януковича та його оточення, яку Державний фінансовий моніторинг зафіксував протягом останніх трьох років, складає понад 200 мільярдів гривень.
За результатами вжитих заходів на рахунках оточення Януковича фінансовою розвідкою заблоковані кошти в еквіваленті півтора мільярда доларів США, йдеться у звіті.
Додатково на закордонних рахунках заблоковано 107,19 мільйона доларів, 15,87 мільйона євро та 135,01 мільйона швейцарських франків. Зокрема, в таких країнах: Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.
Інформація про наведені суми, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, передана до Генеральної прокуратури, Національної поліції, Державної фіскальної служби, а також до Національного антикорупційного бюро.