Шахрайство на 386 млн грн. Силовики обшукали ліквідований "КСГ Банк"
У рамках кримінального провадження через протиправне заволодіння 386 млн грн Служба безпеки спільно з прокуратурою та поліцією провела обшуки в ПАТ "КСГ Банк"
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Обшуки відбулися у приміщеннях офісів банку та комерційних структур, причетних до протиправної діяльності, а також за адресами проживання ключових власників і посадовців банку", - йдеться у повідомленні.
Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи та печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, та носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з коштами банківської установи.
- У серпні 2016 року Національний банк вирішив ліквідувати ПАТ "КСГ Банк" за систематичне порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів.
- Національний банк під час перевірки встановив, що ПАТ "КСГ Банк" втілював схеми, пов'язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.
- Актуальне
- Важливе