Про це повідомив перший заступник голови ДФС Сергій Білан.
За словами податківця, до складу виявленої злочинної групи входили троє осіб, які організували реєстрацію на підставних осіб 15 фіктивних підприємств.
"Зазначений конвертцентр надавав підприємствам реального сектора економіки, зареєстрованим в Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській та Київській областях послуги в ухиленні від сплати податків і переведення безготівкових коштів у готівку", - інформує Білан.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав 330 мільйонів гривень.
"В результаті проведених в офісних приміщеннях і за місцями проживання організаторів незаконної діяльності обшуків було виявлено та вилучено готівкові кошти у сумі мільйон гривень, печатки 13 підприємств, документи бухгалтерського та податкового обліків, банківські картки, за допомогою яких безготівкові гроші конвертувалися в готівку, і інші докази протиправної діяльності", - міститься в повідомленні.
Слідчі дії тривають.