Про це повідомляє ВВС.
Фінансова організація погодилася виплатити $425 млн за угодою, укладеною з департаментом фінансових послуг Нью-Йорка. Ще $204 млн банк заплатить Управлінню з фінансового регулювання і нагляду Великої Британії (FCA).
У повідомленні нью-йоркського регулятора йдеться, що $10 млрд були нелегально виведені з Росії за допомогою "дзеркальних" угод, які укладалися через московський, лондонський і нью-йоркський офіси банку.
Американський і британський фінансові регулятори з'ясували, що "дзеркальні" транзакції здійснювалися в Deutsche Bank з 2011 по 2015 роки.
Під час таких операцій клієнти московського відділення банку розміщували замовлення на покупку акцій російських компаній в рублях. Після цього - часто в той самий день - пов'язані з покупцем компанії продавали ті ж акції за тією ж ціною в Лондоні. Продавець, як правило, був зареєстрований в офшорі і платив доларами.
У цю схему було залучено близько 12 компаній. Жодна з угод не має ознак економічної доцільності, йдеться в повідомленні департаменту фінансових послуг Нью-Йорка.
Влада США вважає, що у Deutsche Bank було "багато можливостей" виявити і припинити нелегальну схему, проте керівництво банку цими можливостями не скористалося.
У квітні 2016 року Deutsche Bank визнав, що в системі внутрішнього контролю за операціями, яка має контролювати відмивання грошей, є серйозні недоліки. У доповіді про підсумки перевірки зазначалося, що аудитори визнали виявлені проблеми критичними.