Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що конверт надавав послуги з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету та їх легалізації комерційним підприємствам з усіх регіонів України.
Зазначається, що оборудки здійснювалися через проведення безтоварних фіктивних операцій. Для виведення капіталів у тінь зловмисники створили також інвестиційні фонди для проведення нелегальних операції із цінними паперами.
Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання організаторів конвертцентру вилучили фінансово-господарську документацію – бланки підприємств з печатками, незаповнені акти виконання підрядних робіт, чернетки із записами, які доводять проведення фінансових оборудок.
Також виявили двадцять один комп’ютер, обладнаний системою "клієнт-банк", майже двісті сорок печаток і понад сто кліше фіктивних підприємств, більш ніж 300 тис. грн, майже $3 тис., півтори тисячі євро.