Про це повідомляють в СБУ.
Компанія законно орендувала невелику ділянку на території порту. Потім за "сприяння" керівництва держпідприємства бізнесмени почали будівництво комплексу з перевалки зерна, при цьому протиправно вийшли за орендовані межі аж на 3 гектари, які знаходились у користуванні порту.
Ділки демонтували виробничі потужності держпідприємства з обслуговування вантажів, чим позбавили його можливості здійснювати діяльність та сплачувати платежі до бюджету. За оцінкою експертів, вартість протиправно відчуженої землі становить майже $4 млн.
Під час досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували чисельні факти перерахувань бізнесменами коштів до різних фондів, відкритих місцевими державними установами та органами самоврядування, чим забезпечили собі їхню підтримку. Після цього посадовці під виглядом захисту "іноземних інвестицій" блокували роботу контролюючих органів з перевірки незаконного будівництва на території порту.
Оперативники СБУ встановили, що реальними власниками зареєстрованої в Європі комерційної структури є громадяни Росії та Грузії.
У рамках кримінального провадження, відкритого за частинами 1, 3 статті 197-1 і частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України, двом керівникам комерційної структури оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Бізнесмени уникають будь-яких контактів зі слідством та переховуються від правосуддя. За інформацією спецслужби, через європейський офіс ділки організували оборудки з мінімізації платежів до українського бюджету та виводили частину прибутку у "тінь".