Президентка Грузії заявила, що ветуватиме закон про "іноагентів", схвалений парламентом
СБУ "накрила" конвертцентр, який за рік "відмив" 600 млн державних коштів
Фото: ssu.gov.ua
Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив "у тінь" кошти, зокрема державних підприємств
Про це повідомляють в СБУ.
Правоохоронці встановили, що "конверт" обслуговував декілька десятків підприємств з Києва та Черкаської області. Через фіктивні безтоварні операції ділки протягом 2016 року перевели в готівку понад 600 млн грн.
Під час обшуків в офісах конвертцентру, за місцем проживання фігурантів справи та автомобілях ділків виявили банківські картки, чекові книжки, ноутбуки з програмою "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, блокноти із записами та печатки суб’єктів господарської діяльності, які підтверджують проведення нелегальних оборудок. Співробітники спецслужби також вилучили майже півмільйона гривень готівкою.
Наразі заблоковано видаткові операції на суму понад 500 тис. грн фірмам, задіяним у діяльності конвертцентру. Вирішується питання щодо накладення арешту на рахунки, відкриті в одній із банківських установ з російським капіталом.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, четвер
18 квітня
12:29
Ексклюзив
Соратницю Табачника призначили на керівну посаду в митниці, - громадська активістка Федорів
12:00
Ексклюзив
У Києві прощаються з істориком, письменником і громадським діячем Дмитром Капрановим
11:55
Можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, де 19 квітня ймовірні опади, а де - заморозки
11:45
Україна застосовує аварійну допомогу з трьох країн: ситуація в енергосистемі станом на 18 квітня
11:28
Ексклюзив
Два основні напрямки та два допоміжні: полковник ЗСУ Селезньов припустив, де ворог атакуватиме влітку
10:46
У Німеччині затримали двох російських шпигунів, які планували зірвати військову підтримку для України
10:13
Зібрали 5,6 млн грн: Надя Дорофєєва і Міша Лебіга презентували спільну пісню і встановили рекорд переглядів українського Twitch
09:58
Оновлено
"Це може зупинити тільки ППО": Зеленський під час засідання Євроради заявив про можливі удари РФ по українських АЕС
09:02
Оновлено
Джонсон винесе на голосування законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня. Байден пообіцяв негайно підписати документ
