Про це повідомляють у ПриватБанку.
Антіфрод-система автоматично визначає нехарактерні або підозрілі операції і блокує моментальний переклад грошей одержувачу.
Якщо клієнт перераховує гроші "сумнівному" адресату, комп'ютерна система визначає нетиповість такого платежу. Операція припиняється. За необхідності фахівці банку уточнюють у відправника актуальність переказу або оплати, дають час для деталізації інформації та прийняття остаточного рішення. При виявленні спроб шахрайських дій або скасування оплати гроші повертаються на рахунок відправника.
Банківське шахрайство - один з найскладніших видів злочинів. Навіть після виявлення зловмисників довести їх провину в суді практично неможливо. Це пов'язано з тим, що жертви, як правило, самостійно і добровільно перераховують великі суми шахраям або дають їм доступ до своїх рахунків.