Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian
Провідні англійські банки є фігурантами масштабної схеми з відмивання коштів з Росії
Про це пише The Guardian.
За даними видання, через 17 британських банків, включаючи HSBC, Lloyds, Barclays, пройшло як мінімум $749 млн.
Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів.
За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов'язані з нею".
Документи, пов'язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".
За даними The Guardian, найбільше грошей з "підозрілих транзакцій" $545,3 млн пройшло через HSBC, в основному через його гонконгівське відділення.
- Зазначимо, що мова йде про так звану операцію "Ландромат", про яку стало відомо ще в 2014 році.
- Згідно з розслідуванням "Новой газеты", під виглядом виконання судових рішень, прийнятих молдавськими суддями, з 2011 по 2014 рік з Росії вивели $22 млрд, або 700 млрд руб.
- Гроші виводилися в Моллову, звідти - в Латвію, а потім в інші країни ЄС, в тому числі і Британію.
- Актуальне
- Важливе