Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України.
За її даними, в сумнівних операціях брали участь 92 юридичні та 33 фізичні особи. Інформація про такі операції відправлена до правоохоронних органів.
Найбільш розповсюдженими порушеннями були порушення порядку ідентифікації клієнтів, непроведення аналізу відповідності фінансових операцій, незберігання документів щодо ідентифікації осіб та неповідомлення Держфінмоніторингу про операції.
В результаті комісія анулювала 16 ліцензій семи професійним учасникам фондового ринку, винесла 12 вимог щодо усунення порушень, склала шість протоколів про адміністративні правопорушення щодо посадових осіб та наклала штрафи на загальну суму 296,8 тис. грн.