Про це повідомляє прес-центр МВС.
Правоохоронці встановили, що у 2014 році державне підприємство в рамках програми співробітництва у сфері АПК отримало кошти на свої рахунки, а в подальшому безперешкодно вивело їх на рахунки підконтрольних офшорних компаній.
Під час слідства оперативники Департаменту захисту економіки Нацполіції та слідчі ГПУ зібрали докази злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження.
Зокрема, до фінансових махінації причетні керівництво держпідприємства та офшорних компаній. Вони укладали договори поставки зерна, а для привласнення коштів використовували рахунки банків-нерезидентів.
На даний час одного із учасників злочинної схеми - засновника офшорної компанії затримали. Йому загрожує від 7-ми до 12-ти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3-х років та з конфіскацією майна.
Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу одному із затриманих учасників злочинної схеми.