ФБР повідомило про мільйони Єфремова за кордоном

В рамках міжнародного співробітництва ГПУ отримала від Федерального бюро розслідувань США інформацію про те, що колишній очільник "Партії регіонів" Олександр Єфремов вивів кілька мільйонів доларів на рахунки підконтрольних йому компаній, зареєстрованих за кордоном

Про це йдеться в тексті рішення Печерського райсуду Києва від 16 березня 2017 року.

"Згідно з отриманою в рамках міжнародного співробітництва інформації ФБР США, особа, починаючи з червня 2006 року, через "Укркомунбанк" здійснювала перерахування великих сум грошових коштів, які вимірюються в мільйонах доларів США, фірмам-нерезидентам України, які є підконтрольними йому ж", - йдеться в тексті.

Досудове розслідування встановило, що формальним власником ВАТ "Укркомунбанк" був заступник Єфремова Едуард Лозовський, який після початку гібридної війни в Донбасі втік до окупованого Криму.

У тексті постанови також зазначено, що Єфремов сприяв створенню і діяльності терористичної організації "ЛНР", також в цьому підозрюється його близьке оточення.

Для подальшого розслідування справи суд надав слідству дозвіл на доступ до документів, пов'язаних з "Укркомунбанком".

• Нагадаємо, Апеляційний суд визнав необґрунтованою підозру Єфремову у привласненні або розтраті майна.
• 2 грудня Генпрокуратура завершила досудове розслідування і висунула 5 підозр екс-лідеру фракції Партії регіонів Олександру Єфремову.
• 4 січня Генеральна прокуратура України спрямувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.
• 13 січня стало відомо, що Єфремова конвоювали з СІЗО в Києві на Луганщину.
• 28 лютого суд продовжив арешт Єфремову до кінця квітня.