Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Конвертаційний центр підпорядковувався російській банківській установі та працював за погодженням із власниками зареєстрованої в Росії корпорації. Організатори оборудки відкрили низку фіктивних фірм з нелегальної мінімізації податкових платежів, незаконного формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Підприємства-замовники перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, які були підконтрольні та зареєстровані на підставних осіб. У подальшому гроші ділки знімали готівкою, нібито як фінансову винагороду.
При цьому директори підприємств-отримувачів до банківської установи не приходили та документи не підписували. Таким чином протягом 2016-2017 років у "тінь" було виведено понад 700 млн грн. Під час обшуків в офісах, місцях проживання та автомобілях зловмисників оперативники вилучили 1,2 млн грн, 42 печатки фіктивних фірм і фінансово-господарську документацію.