Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Конверт" контролювали посадовці російської фінустанови за погодженням із власниками корпорації, зареєстрованої в РФ. Для роботи з українськими державними та комерційними структурами зловмисники відкрили низку фіктивних фірм із надання "послуг" мінімізації податкових платежів, формування податкового кредиту та переведення коштів у готівку.
Під час обшуків в офісах, помешканнях і автівках фігурантів справи було вилучено понад 500 тис. грн, печатки "фіктивних" підприємств та фінансово-господарську документацію. Суд заарештував рахунки 5 фіктивних підприємств, створених організаторами злочинної схеми.