Про це йдеться в постанові Печерського районного суду у справі N757/23154/17-к від 14 травня.
Зазначається, що в рамках досудового розслідування слідчі Генпрокуратури виявили, що колишні посадовці банку порушили українське законодавство та вчинили розтрату грошей в особливо великих розмірах.
15 грудня 2016 року Нацбанк направив ПриватБанку повідомлення про те, що компанія Claresholm Marketing була визнана пов'язаною з банком особою, операції з якою були заборонені наприкінці лютого 2015 року.
Попри це, високопосадовці банку 15 і 16 грудня 2016 року уклали з компанією кредитні договори, в результаті чого завдали фінустанові матеріальний збиток в особливо великих розмірах.
Також 16 грудня ПриватБанк уклав договори з такими пов'язаними особами, як компанія "Іноземні інвестиції Новофарм" і СК "Інгосстрах". На рахунки останньої перевели понад 137 мільйонів гривень, а гроші класифікували як "індексовану винагороду".