Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Троє місцевих мешканців організували "конверт", зареєструвавши кілька фірм для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій. Замовниками "послуг" конвертцентру були понад 10 підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізовували тіньові доходи. Місячний обіг конвертцентру становив понад 1,5 млн грн.
Під час обшуків в офісах конвертцентру та місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили майже 100 тис. грн, печатки та штампи фіктивних підприємств і фінансову-бухгалтерську документацію, що доводить проведення нелегальних оборудок. Також заблоковано банківські рахунки, які використовували організатори протиправного бізнесу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).