Про це йдеться у статті Центру з дослідження корупції і організованої злочинності (OCCRP).
Зазначається, що для того, щоб отримати ці гроші, ці 9 осіб створили 28 компаній в Харкові у 2015-2016 роках. Після цього ПриватБанк затвердив кредити для цих фірм на загальну суму 28 мільярдів гривень (понад $1 мільярд). При цьому на кредити сумою близько $185 млн не було застав, а майже всі компанії мали статутний капітал тисячу гривень. Фірми ліквідували на початку цього року.
Таким чином гроші отримали компанії Віктора Шкінделя (екс-очільник "Дніпроавіа") - $154,1 млн, В'ячеслава Плакасова (гендиректор "Оптима 770") - $136,8 млн, Івана Маковійчука (директор туристичної компанії "Скорзонера-Закарпаття") - $154,4 млн , Сергія Казарова (колишній глава "Цюрупинського Агропостач") - $155,6 млн, Володимира Головка (голова "Запоріжнафтопродукту") - $141,2 млн, Ігоря Маланчака (гендиректор заправок "Колумбін") - $148,8 млн, Вадима Андреюка (менеджер "Укрнафти") - $115,3 млн.
Понад те, зазначається, що Анатолій Деркач і Віталій Немов були підставними особами, які отримали $50,6 млн. При цьому один з них працював на заправці, а інший - таксистом.