Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Нелегальне підприємство діяло за підтримки київського бізнесмена.
Клієнтами банку були і ватажки бойовиків з окупованого Донбасу.
Самі ж оператори кол-центру приймали заявки від мешканців Росії, а також тимчасово окупованих територій Донеччини та анексованого Криму. Основною спрямованістю сумської структури було кредитування фізичних та юридичних осіб, особисті та установчі дані яких передавалися до Москви.
У підпільному контакт-центрі за мінімальну плату працювали місцеві студенти, яких звільняли після завершення "випробувального терміну".
Під час обшуків у кількох спеціально орендованих ділками приміщеннях правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та документацію, які доводять передачу особистих даних громадян до Росії.
За інформацією спецслужби, серед клієнтів російського банку є ватажки незаконних збройних формувань та фейкових "держорганів" терористичних організацій "ДНР/ЛНР".